Varje gång en konvertering görs från en cryptocurrency till en myndighet som utfärdats av en stat skapas en "sårbarhet" som kan hjälpa till att spåra transaktioner, rapporterade en amerikansk tjänsteman för invandring och tullmyndighet (ICE).
Matthew Allen, en biträdande direktör för inrikesoperationer med divisionen Homeland Security Investigations (HSI) i ICE, talade inför den amerikanska senaten Caucus om internationell narkotikakontroll under en utfrågning den 2 oktober och diskuterade rollen för cryptocurrencies i narkotikahandel.
Allen talade om den pågående epidemin orsakad av missbruk av opioider och läkemedlet fentanyl. Baserat på nuvarande undersökningsinsatser hävdar tjänstemän att läkemedlen kan ha sitt ursprung i Kina och når USA genom postbärare eller genom handel med Mexiko. Dessa transaktioner sprider sig på den mörka webben, olagliga marknadsplatser som främst handlar med cryptocurrencies. Den höga nivån av integritet och lättheten av anonyma pengaröverföringar som erbjuds på de mörka webben hjälper illegala handlare. Dessa mörka nätmarknader har blivit viktiga övervakningsområden för ICE-HSI Cyber Crimes Division när de försöker innehålla tillströmningen av opioider.
(Se även Opioid-lager som hotas av FDA-steg .)
Hur spåras Cryptocurrency-konverteringar?
Allen rapporterade att kryptokurser som Bitcoin och Monero regelbundet används i transaktioner kopplade till onda aktiviteter på de mörka webbmarknadsplatserna. HSI har uppnått ”viss nivå av framgång” när det gäller att spåra brottslingar, eftersom mottagaren (erna) av kryptokurser fortfarande behöver konvertera sina virtuella tokens till fiatvalutor. Denna konvertering hjälper dig att få några spår av de deltagande deltagarna.
"Genom att använda traditionella undersökningsmetoder som övervakning, undercover-operationer och konfidentiella informanter, i kombination med finansiell analys och blockkedjeanalys, kan ICE-HSI störa brottslingarna och avveckla", sade Allen, "såväl som cryptocurrency-utbytare som vanligtvis tvättar intäkter för kriminella nätverk som är engagerade i eller stöder mörka nätmarknader."
Undersökare som riktar sig mot oregistrerade utbyten
Allen framhöll också felaktigheterna följt av några cryptocurrency-utbyten och "peer-to-peer" -utbyten i synnerhet, som inte följer de nödvändiga regleringsförfarandena för registrering eller nödvändiga lagar om efterlevnad. Jämställdhetsutbyten tillåter också sina deltagare att förbli anonyma. Medan ett stort antal lagliga och registrerade krypto-utbyten finns, avstår deltagarna som använder cryptocoins i olagliga syften vanligtvis från att använda registrerade utbyten för att dölja sina identiteter. Istället använder de olagliga eller oregistrerade utbyten som inte kräver eller ber om personlig identifierbar information.
(Se även De fem mest privata kryptokurserna .)
Både nationella och globala byråer utbildar kandidater för att effektivt undersöka cryptocurrencies och deras tillhörande transaktioner. "Vi utbildar utredare… i ett försök att avskräcka organisationer från att tvätta intäkterna eller använda cryptocururrency för att finansiera köp av fentanyl / opioider eller andra narkotika, " sade han.
(Se även The Future Of Cryptocurrency .)
