Ett av kännetecknen för de flesta digitala valutor är extrem volatilitet. Ofta och betydande prisfluktuationer var en oro särskilt i de tidigaste dagarna av några av de stora kryptokurserna, men fenomenet fortsätter fram till denna dag. Man behöver inte leta längre än världens största digitala valuta, bitcoin (BTC), för att se bevis för att detta är fallet; i slutet av 2017 steg BTC till ett rekordhögt värde på nästan 20 000 dollar per mynt. Efter bara några veckor senare hade den sjunkit till ungefär en tredjedel av detta värde.
Prisfluktuationerna inträffar inte bara på en större tidsskala som den här och sträcker sig över veckor och månader. Faktum är att de också äger rum från sekund till sekund också. Det är detta faktum som har gjort det möjligt för vissa kriminella operationer att dra nytta av flashkrascher av populära digitala valutor, köpa upp de hetaste symbolerna till låga priser och sedan sälja dem när priserna har korrigerats. Nu har en ny trend också orsakat bekymmer över cryptocurrency-samhället. Kallas "förfalskning", det är processen som brottslingar försöker konstgjord påverka priset på en digital valuta genom att skapa falska order.
En spoofing primer
Precis som med alla säljbara värdepapper beror priset på en digital token på många faktorer, bland dem den övergripande känslan av optimism eller pessimism som genomgår den bredare marknaden och enskilda investerare. Även om det är svårt att kvantifiera denna känsla av en kryptovalutas momentum och potential, är det ändå något som kunniga investerare är mycket anpassade till. På grund av den inverkan som en känsla av optimism eller pessimism kan ha på en grupp investerares tendens att köpa eller sälja den digitala valutan, är dessa koncept avgörande för priset på detta symbol, även om de förblir något svårfångade.
Det är det faktum att dessa känslor är svårfångade som möjliggör förfalskning att vara möjlig och effektiv. Handlare som vill manipulera marknaden för en given cryptocurrency kan skapa en illusion av optimism eller pessimism genom att inleda bedrägliga köp- eller säljorder. När handlare genererar dessa order utan avsikt att fylla dem, lurar de andra investerare att antingen köpa eller sälja, och priset på cryptocurrency är möjligheten att justeras i enlighet därmed. Handlaren avbryter beställningarna när priset på cryptocurrency rör sig i den riktning han eller hon önskar.
Bedrägeri i praktiken
Bloomberg rapporterade om en utredning av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) som inleddes för att avgöra huruvida krypteringsprishantering har skett i bitcoin-nätverket som ett resultat av förfalskning. Enligt rapporten är myndigheterna vid DOJ oroade över att utbyten runt om i världen har tagit ett aktivt synsätt för att bedriva handlare som bedriver falskhet. Det kan hända att utredningen är inriktad på bitcoin, inte bara för att den förblir den största digitala valutan efter marknadsvärde, utan också för att dess enorma prisökningar i slutet av förra året drev massor av nya amatörinvestorer ut i rymden. Dessa investerare, som är angelägna om att tjäna vad de ser för att vara lätta pengar på en digital valuta som verkar avsedda för stratosfäriska höjder, kan vara de mest mottagliga för förfalskning.
När förfalskning sker, åtföljs det ofta av tvätthandel. Tvätthandel liknar förfalskning eftersom den syftar till att manipulera priset på en digital valuta med konstgjorda medel, även om implementeringsmedel är olika. När det gäller tvätthandel handlar en fusk med sig själv för att skapa en illusion av efterfrågan på marknaden och därigenom locka intetanande investerare att också gå in i handeln.
University of Texas finansprofessor John Griffin anser att cryptocurrency-utrymmet är särskilt mottagligt för falskhet. Han förklarar att "det finns väldigt lite övervakning av manipulativ handel, förfalskning och tvätthandel" i cryptocurrency-världen och tillägger att det skulle vara lätt att förfalska marknaden och olagligt manipulera priser ".
Bevakning mot bedrägeri
Hur kan en investerare bäst skydda sig från att investera i en digital valuta medan falska inträffar? Sammantaget är försiktighet den centrala strategin för många investerare. Det är bäst att vara uppmärksam på möjligheter som verkar för bra för att vara sanna, och det är också värt att se till att alla utbyten du handlar med är vaksamma mot möjligheterna till bedrägerier av alla typer, inklusive falska och tvätthandel. Samtidigt söker vissa utbyten att öka sina säkerhets- och övervakningssystem i ett försök att skydda sig mot falskt och skydda kunder.
Gemini-utbytet, till exempel skapat av Cameron och Tyler Winklevoss, har nyligen meddelat ett partnerskap med Nasdaq för att genomföra övervakning av handel med digital token.
I slutändan kan även de mest vaksamma investerarna fortfarande vara mottagliga för prishantering i den digitala valutavärlden. Av den anledningen är det avgörande att komma ihåg att detta utrymme förblir ett mycket spekulativt och att digitala valutor inte är alla-och slutet av någon investeringsstrategi.
