Financial Action Task Force (FATF) sätter den internationella standarden för att bekämpa penningtvätt. FATF bildades 1989 av ledare för länder och organisationer runt om i världen och är ett internationellt organ av regeringar som sätter standarder för att stoppa penningtvätt och främjar genomförandet av dessa standarder. Eftersom tvätt av pengar är ett sätt som terrorister finansierar sin verksamhet går penningtvätt och terrorism hand i hand. FATF är därför också ägnat att fastställa och implementera standarder för bekämpning av finansiering av terrorism och andra hot mot det internationella finansiella systemet.
FATF utvecklade en serie rekommendationer som antogs i februari 2012 för att ge dess 34 medlemsländer och två medlemsorganisationer en omfattande uppsättning åtgärder för att genomföra i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridningen av massförstörelsevapen. FATF främjar genomförandet av dessa åtgärder, men ledarna för varje medlemsland genomför åtgärderna på nationell nivå. Varje land måste vidta åtgärder för att göra dem lämpliga för sina egna omständigheter. För att hjälpa medlemmarna att genomföra de rekommenderade åtgärderna mot penningtvätt har FATF också gett dem en uppsättning vägledning och bästa praxis.
En annan global grupp av länder som deltar i kampen mot penningtvätt är Internationella valutafonden (IMF). Med 188 medlemsländer har IMF utvidgat sitt arbete mot penningtvätt sedan 2000. Händelserna den 11 september 2001 ledde till en intensifiering av IMF: s arbete på detta område och stimulerade utvidgningen av sina mål till att bekämpa finansieringen av terrorism. 2002 började IMF att utvärdera dess medlemsländers efterlevnad av den internationella standarden för bekämpning av finansiering av terrorism vid den tiden. FATF har sedan reviderat denna standard.
IMF ägnar särskild uppmärksamhet åt effekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism på ekonomin i sina medlemsländer. IMF påpekar att människor som tvättar pengar och finansierar terrorism riktar sig till länder med svaga juridiska och institutionella strukturer och använder svagheterna till sin fördel för att flytta medel. Sätt som IMF hjälper sina medlemmar att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar fungerar som ett internationellt forum för utbyte av information om detta ämne och hjälper länder att utveckla gemensamma lösningar på och effektiv politik mot dessa problem.
Dessutom bidrar IMF till utvärderingen av varje lands efterlevnad av åtgärder mot penningtvätt och till identifieringen av områden där förbättringar är nödvändiga i detta avseende. IMF fokuserar sitt arbete på att utvärdera styrkorna och svagheterna i varje medlems finanssektor när det gäller att följa FATF-rekommendationerna, ge medlemmarna det tekniska stödet som behövs för att stärka sina juridiska och finansiella institutioner och erbjuda råd till medlemmarna i processen att utveckla policyer riktade mot efterlevnad av FATF-åtgärder.
