Vad är den finansiella åtgärdsgruppen (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) är en mellanstatlig organisation som utformar och främjar policyer och standarder för att bekämpa finansiell brottslighet. Rekommendationer som skapats av Financial Action Task Force (FATF) är inriktade på penningtvätt, finansiering av terrorism och andra hot mot det globala finansiella systemet. FATF skapades 1989 på begäran av G7 och har sitt huvudkontor i Paris.
Key Takeaways
- Financial Action Task Force, eller FATF, började ursprungligen för att bekämpa penningtvätt. Det har utvidgats för att också rikta in sig på finansieringen av massförstörelsevapen, korruption och finansiering av terrorism. Arbetsgruppen startades 1989 i Paris, där det fortfarande kallas Groupe d'action Financière. Nästan alla utvecklade länder stöder eller är medlemmar i FATF.
Förstå den finansiella åtgärdsgruppen (FATF)
Ökningen av den globala ekonomin och den internationella handeln har gett upphov till finansiella brott som penningtvätt. Financial Action Task Force (FATF) lämnar rekommendationer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, granskar medlemmarnas politik och rutiner och försöker öka acceptansen av bestämmelser om bekämpning av penningtvätt över hela världen. Eftersom penningtvättare och andra ändrar sina tekniker för att undvika oro, måste FATF uppdatera sina rekommendationer med några få år.
En lista över rekommendationer för att bekämpa finansiering av terrorism lades till 2001 och i den senaste uppdateringen, som publicerades 2012, utvidgades rekommendationerna för att rikta in sig mot nya hot, inklusive finansiering av spridningen av massförstörelsevapen. Rekommendationer tillkom också för att bli tydligare om insyn och korruption.
Medlemmar i den finansiella åtgärdsgruppen
Från och med 2018 fanns det 37 medlemmar i Financial Action Task Force, inklusive Europeiska kommissionen och Gulf Cooperation Council. För att bli medlem måste ett land betraktas som strategiskt viktigt (stor befolkning, stor BNP, utvecklad bank- och försäkringssektor, etc.), måste följa globalt accepterade finansiella standarder och delta i andra viktiga internationella organisationer. När en medlem en gång måste ett land eller organisation stödja och stödja de senaste FATF-rekommendationerna, förbinda sig att utvärderas av (och utvärdera) andra medlemmar och arbeta med FATF för att utveckla framtida rekommendationer.
Ett stort antal internationella organisationer deltar i FATF som observatörer, som var och en har ett visst engagemang i åtgärder mot penningtvätt. Dessa organisationer inkluderar Interpol, Internationella valutafonden (IMF), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken.
