Bitcoin-utbyte Coinbase drabbades av två federala klagomål på två dagar, inklusive en anklagade anställda för insiderhandel med Bitcoin Cash (BCH).
I den första rättegången, som lämnades in den 1 mars, hävdar kärandena att Coinbase-anställda olagligt utnyttjade handel med insiderinformation om att utbytet planerat att lansera Bitcoin Cash-stöd i december 2017.
Talan inkom i den amerikanska tingsrätten för det norra distriktet i Kalifornien av den huvudsakliga käranden Jeffrey Berk för sig själv och en grupp Coinbase-kunder.
Artificiellt uppblåsta priser
I stämningen hävdas att insiderhandelsaktiviteter av anställda i Coinbase på ett konstgjordt sätt höjde priset på Bitcoin Cash, vilket gjorde att kunder och resten av cryptocurrency-marknaden (som inte hade fördelen med insiderinformation) orättvist förlorade pengar på sina affärer.
Klagandena påstod i sitt klagomål:
Den 19 december 2017, en månad efter att de egna anställda hade tippat när det gällerbörjade fullt stödja BCH, meddelade Coinbase plötsligt att den öppnade sina böcker för köp och försäljning av BCH inom några minuter efter sina tillkännagivanden.
Det är inte överraskande att de som hade tippats av, omedelbart trängde Coinbase och GDAX med köp- och säljorder, tunnare likviditeten men fick BCH till rimliga priser. Marknadseffekten var att orättvist höja priset på BCH för icke-insiderhandlare när BCH kom på linje på Coinbase-börsen.
Faktum är att priset och handelsvolymen för Bitcoin Cash spikades dramatiskt 20 december, vilket visas i diagrammet nedan:
Stämningen kräver en juryprövning och ospecificerade monetära skador för "alla Coinbase-kunder som har beställt köp, försäljning eller handel med Coinbase under perioden 19 december 2017 till och med 21 december 2017… och som lidit ekonomiska förluster till följd av svarandes felaktigheter. ”
Anklagas för otillbörliga affärsmetoder
Den andra rättegången inlagdes en dag senare, och Coinbase anklagade den för "olaglig och orättvis affärsmetoder" och brott mot Kaliforniens lag som inte krävdes.
Timothy G. Faasse och Jeffrey Hansen, som lämnade in den 2 mars på uppdrag av en kundklass, anklagade Coinbase för att bedrägligt hålla pengar som de visste inte tillhörde dem bara för att användare inte hade gjort anspråk på dem. Klagomålet påstår:
Föreställ dig att skriva en kassakontroll till en vän. Banken tar ut pengar från ditt konto, men din vän betalar aldrig checken. Får banken hålla pengarna? Lagen säger tydligt nej. Men det är exakt vad som har hänt med Cryptocururrency skickat via Coinbase.com, som ägs och drivs av Coinbase, Inc.Coinbase-användare kan skicka Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Bitcoin Cash (tillsammans ”Cryptocururrency”) till en e-postadress. Käranden och klassen skickades ett e-postmeddelande från Coinbase om att de hade Cryptocurrency, med en länk för att skapa ett Coinbase-konto för att lösa in det. Men fram till 2017 hörde de flesta aldrig om en "bitcoin" eller cryptocurrency, så de flesta av dessa e-postmeddelanden beaktades inte. Och de flesta av Cryptocurrency gick okrävade.
Men istället för att anmäla klagare och klassen hade de okrävda Cryptocurrencies eller överlåtit dessa Cryptocururrency till staten Kalifornien enligt kraven i Kaliforniens okrävade fastighetslag… Coinbase behöll dem.
IRS för att få Coinbase användardata
Detta har varit några veckor för Coinbase. I mitten av februari anklagades den digitala valutaväxlingen och plånbokplattformen för överladdning av sina kunder.
Mitt överträdelse från användare erkände senare betalningsprocessorn Visa Inc. (V) att den hade varit ansvarig för laddningsfelet. (Se mer: Visa: Coinbase ansvarade inte för överdrivna kunder.)
En vecka senare meddelade Coinbase användare att skattemyndigheten hade beordrat den att överlämna data till 13 000 kunder. Varför? Eftersom farbror Sam vill beskatta dina bitcoin-vinster. (Se mer: IRS vill beskatta dina Bitcoin vinster: beställer Coinbase för att överlämna användardata.)
